PWT — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2429 銘旺科　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/22	發言時間	17:16:45
發言人	孫元俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)4526136
主旨	本公司董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區自強四路九號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項： 1.101年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.私募增資案辦理情形報告。 4.101年股東常會通過之減資案辦理情形報告。 5.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對 保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項： 1.101度營業報告書及財務報表案。 2.101年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.辦理私募現金增資發行新股案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： 一、股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 二、議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容以三百字 為限，超過三百字者不予列入議案。 三、受理期間：自民國102年4月3日至民國102年4月15日止。 四、受理處所：本公司地址；桃園縣中壢工業區自強四路九號。 五、符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 六、本公司董事會得不列入議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股 未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 七、其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東， 並將符合規定之議案列於開會通知。

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