Puyang Refractories Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 18, 2013

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2013-063

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司定于2013年7月5日召开2013年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现 场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第一次会议以及第三届监

• 事会第一次会议审议通过，决定召开 2013 年第五次临时股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3、召开时间：2013 年 7 月 5 日下午 2 点

  • 4、召开方式：现场投票表决

  • 5、股权登记日：2013 年 7 月 2 日

  • 6、会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室

  • 7、出席对象：

（1）凡 2013 年 7 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席 现场会议的股东可授权他人代为出席；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议关于修订《公司章程》的议案；

本议案为特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

• 2/3以上通过。

2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

• 3、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

议案1、2已经三届一次董事会审议通过，议案3已经三届一次监事会审议通过。

以上议案相关内容详见2013年6月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网上的《第三届董事会第一次会议决议公告》、《第三届监事会第一次会议决议 公告》。

三、会议登记办法

• 1、登记方式：

• 截止 2013 年 7 月 2 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会：

  • （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营

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业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依 法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手 续；

2、登记时间 2013 年 7 月 3 日（上午 8:30—11: 00、下午 13:00—16: 30 ） 3、登记地点： 河南省濮阳县西环路中段公司董事会办公室 四、其他事项

1、联系电话：0393-8776666-21150

2、公司传真：0393-3214218

3、联系人：李慧璞

4、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

五、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届监事会第一次会议决议；

3、备查文件备置于公司董事会办公室。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2013年6月19日

附：授权委托书

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席濮阳濮耐高温材料 （集团）股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案1、关于修订《公司章程》的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案2、关于修订《董事会议事规则》的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案3、关于修订《监事会议事规则》的议案

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□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托日期：

本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

注：

• 1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单项，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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