Puyang Refractories Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 30, 2013

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2013-055

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

公司定于2013年6月17日召开2013年第四次临时股东大会，本次股东大会将 采用现场投票表决的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十二次会议审议

• 通过，决定召开 2013 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3、召开时间：2013 年 6 月 17 日上午 9 点

  • 4、召开方式：现场投票表决

  • 5、股权登记日：2013年6月13日

  • 6、会议地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室

  • 7、出席对象：

  • （1）凡2013年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲 自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）其他相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1 、审议关于公司董事会换届选举的议案（适用累积投票制表决）

• 1.1选举刘百宽先生为公司董事

• 1.2选举卞杨林先生为公司董事

• 1.3选举向敏女士为公司董事

• 1.4选举刘国威先生为公司董事

• 1.5选举李学军先生为公司董事

• 1.6选举李楠先生为公司独立董事

• 1.7选举苏天森先生为公司独立董事

• 1.8选举王广鹏先生为公司独立董事

• 2 、审议关于公司监事会换届选举的议案（使用累积投票制表决）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2.1选举郭志彦先生为公司监事

2.2选举张世伟先生为公司监事 特别强调事项：

（1）上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决。

累积投票制是指股东大会选举两名及以上董事（含独立董事）、股东监事时， 股东所持的每一股份拥有与待选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以用 所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决 定董、监事入选的表决权制度。

（2）独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立 性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

（3）上述第1、2项议案相关内容详见2013年5月31日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》、《第 二届监事会第二十一次会议决议公告》、《独立董事关于公司董事会换届选举的 独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

三、会议登记办法

1、登记方式：

截止2013年6月13日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

2、登记时间：

2013年6月14日（上午8:30—11: 00、下午13:00—16: 30 ）

3、登记地点：

河南省濮阳县西环路中段公司董事会办公室

四、其他事项

• 1、联系电话：0393-8776666-21150

• 2、公司传真：0393-3214218

• 3、联系人：李慧璞

• 4、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

五、备查文件

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1、第二届董事会三十二次会议决议及第二届监事会二十一次会议决议；

• 2、备查文件备置于公司董事会办公室。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2013年5月31日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年6月17日召 开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2013年第四次临时股东大会,并按 照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案内容	议案内容	表决结果
序号	本次议案均适用于累积投票制
1	《关于董事会换届选举的议案》
审议议案1.1至1.5时，累积的表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×5=[ ]票		同意票数
1.1	选举第三届董事会五名非独立董事
1.1	选举刘百宽先生为公司董事
1.2	选举卞杨林先生为公司董事
1.3	选举向敏女士为公司董事
1.4	选举刘国威先生为公司董事
1.5	选举李学军先生为公司董事
审议议案1.6-1.7时，累积表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]票		同意票数
1.6	选举李楠先生为公司独立董事
1.7	选举苏天森先生为公司独立董事

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1.8	选举王广鹏先生为公司独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》
累积选举股东代表监事的表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票
2.1	选举郭志彦先生为公司监事
2.2	选举张世伟先生为公司监事

注 ：以上董事会、监事会换届选举议案采用累积投票制表决。投票人拥有的投 票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。如未填写任何内容则视为对该议 案弃权。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公 章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==