Puyang Refractories Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 8, 2012

证券代码：002225 证券简称:濮耐股份 公告编号：2012-033

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2012 年9月27日召开，会议决定于2012年10月23日召开公司2012年第三次临时股东大 会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012年10月23日下午1：30

• 2、召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2012年10月18日

• 二、 会议审议事项：

• 1、审议修订《公司章程的议案》；

• 2、审议《利润分配管理制度》的议案

• 3、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案

上述议案为股东大会特别决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之

二以上通过。

• 4、审议修订《独立董事制度》的议案

  • 5、审议修订《对外担保制度》的议案

  • 6、审议修订《关联交易制度》的议案

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，内容详见巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）及公司2012年10月8日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》的相关公告。

三、出席会议对象：

1、截止2012年10月18日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会的登记方法：

• 1、登记时间：2012年10月22日（上午8：30-11：30，下午13：30：00-16：

30）；

• 2、登记地点：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室；

• 3、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

• （2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表

• 人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办 理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012

• 年10月22日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加；

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3、会议登记联系方式：

联系人：彭艳鸣

联系电话：0393-3214228

传 真：0393-3214218

地 址：河南省濮阳县西环路中段

邮政编码：457100

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2012年9月27日

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附：授权委托书

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席濮阳濮耐高温 材料（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案一：审议修订《公司章程》的议案；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案二：审议《利润分配管理制度》的议案； □ 同意 □ 反对 □ 弃权 议案三：审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案四：审议修订《独立董事制度》的议案

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案五：审议修订《对外担保制度》的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 议案六：审议修订《关联交易制度》的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托日期：

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本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

注：

• 1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单项，多选无效； 3、授权委托书复印有效。

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