Puyang Refractories Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 18, 2012

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2012-029

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年8 月16日召开，会议决定于2012年9月3日召开公司2012年度第二次临时股东大会，本次 股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间

（1）现场召开时间为：2012年9月3日下午15：00点

（2）网络投票时间为：2012年8月31日15:00—2012年9月3日15:00；其中， ① 通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年9月3日上午9:30—11:30， 下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2012年8月31日下午15:00 至2012年9月3日15:00。

• 2、召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

3、股权登记日：2012年8月30日

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

• 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  • 7、会议出席对象

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（1）凡2012年8月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现 场会议的股东可授权他人代为出席；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

二、 会议审议事项：

• 1、审议《公司符合发行公司债券条件》的议案

• 2、审议《本次发行公司债券方案》的议案

• 3、审议《关于本次发行公司债券的授权事项》的议案

• 4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》的议案

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，内容详见及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公 告。

三、特别说明： 上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合 进行表决。

四、本次股东大会的登记方法：

• 1、登记时间：2012年8月31日（上午9：30-12：00，下午13：30-16：30）；

• 2、登记地点：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

• （2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明

• 书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记

• 手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012年8月

• 31日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  • 五、其他事项：

  • 1、公司地址：河南省濮阳县西环路中段

  • 2、联系电话；0393-3214228

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• 3、公司传真：0393-3214218

• 4、邮政编码：457100

• 5、联系人：彭艳鸣

• 6、异地股东，可用信函或传真方式登记。

• 7、会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

• 8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

• 的进程按当日通知进行。

• 六、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过

• 深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  • 1、采用交易系统投票的投票程序

  • （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月3日上午9：

• 30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）深市股东投票代码：“362225”； 投票简称为“濮耐投票”。

  • （3）股东投票的具体程序

• ①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代

• 表总议案，1.00元代表议案1，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议

• 案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案(1)；2.02元代表议案2中子议案

• (2)；依此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	审议事项	对应申报价格（元）
总议案		100
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	本次发行公司债券方案	2.00
（1）	发行规模	2.01
（2）	向公司股东配售的安排	2.02
（3）	债券期限	2.03
（4）	债券利率	2.04
（5）	募集资金用途	2.05
（6）	承销方式	2.06
（7）	决议的有效期	2.07
3	关于本次发行公司债券授权事项的议案	3.00

4 关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案 4.00

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为 未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相 关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即 可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的 互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月31 日15:00至2012年9月3日15:00期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。 七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、备查文件备置于公司董事会办公室。

特此公告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2012年8月18日

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附：授权委托书

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案1：审议《公司符合发行公司债券条件》的议案；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案2：审议《本次发行公司债券方案》的议案；

2.1 发行规模

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2.2 向公司股东配售的安排

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2.3 债券期限 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

2.4 债券利率 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 2.5 募集资金用途

□ 同意 □ 反对 □ 弃权 2.6承销方式

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2.7决议的有效期

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案3：审议《关于本次发行公司债券的授权事项》的议案；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

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议案4：审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》的议案；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托日期：

本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

注：

• 1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单项，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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