Puyang Refractories Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 4, 2012

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2012-001

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2011 年12月29日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于2012年1月4日上午在公司 总部一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事11名，亲自参 会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式， 审议通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人 登记管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈远期结售汇内控 管理制度〉的议案》。

《远期结售汇内控管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

同意公司根据《远期结售汇内控管理制度》开展基于出口业务的外汇套期保值 业务，具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展远期结售汇

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业务的公告》公告编号2012-004号。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈重大事项决策管理 制度〉的议案》。

• 《重大事项决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案须经2012年第一次临时股东大会审议。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司及控股子公司2012

年度向银行申请授信额度的议案》。

根据截至 2011 年底各家银行对母公司及各子公司的授信状况和公司 2012 年的经 营需要，拟定 2012 年度使用信用额度不超过 15 亿元。

该议案须经2012年第一次临时股东大会审议。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司为控股子公司2012 年度融资提供担保的议案》。

该事项详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2012年向控 股子公司提供融资担保的公告》公告编号2012-003号。

该议案须经2012年第一次临时股东大会审议。

• 六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股

• 东大会的议案》。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2012年1月5日的《证 券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2012年1月5日

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