Puyang Refractories Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 4, 2012

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2012-002

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2011年 12月29日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于2012年1月4日上午在公司总 部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事 会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议 事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下 议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司及控股子公司2012 年度向银行申请授信额度的议案》。

该议案须经2012年第一次临时股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司为控股子公司2012 年度融资提供担保的议案》。

该议案须经2012年第一次临时股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股 东大会的议案》。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2012年1月5日的《证 券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2012年1月5日

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