Puyang Refractories Group Co., Ltd — AGM Information 2012

Jan 4, 2012

证券代码：002225 证券简称:濮耐股份 公告编号：2012-005号

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012 年1月4日召开，会议决定于2012年1月30日召开公司2012年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年1月30日上午9：00

• 2、召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议

5、股权登记日：2012年1月18日

二、 会议审议事项：

• 1、审议《关于修订〈重大事项决策管理制度〉的议案》；

• 2、审议《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》。

• 3、审议《关于公司为控股子公司2012年度融资提供担保的议案》。

上述议案已经公司董事会审议通过，内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及公司2012年1月5日刊登于《证券时报》、《中国 证券报》的相关公告。

三、出席会议对象：

• 1、截止2012年1月18日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

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公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会的登记方法：

• 1、登记时间：2012年1月29日（上午8：30-11：30，下午13：30：00-16：

30）；

• 2、登记地点：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

• （2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表

• 人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办

• 理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012

• 年1月29日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  • 五、其他事项

  • 1、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

  • 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加；

  • 3、会议登记联系方式：

联系人：钟建一、杨文强

联系电话：0393-3214228

传 真：0393-3214218

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地 址：河南省濮阳县西环路中段

邮政编码：457100

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2012年1月5日

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附：授权委托书

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席濮阳濮耐高温 材料（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案一： 审议 《关于修订〈重大事项决策管理制度〉的议案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案二：审议《关于公司及控股子公司 2012 年度向银行申请授信额度的议

案》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案三：审议《关于公司为控股子公司 2012 年度融资提供担保的议案》 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托日期：

本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

注：

1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单项，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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