PUSAN CAST IRON CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

부산주공/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		249,782	- 매출액
- 부채총계		223,142	- 영업이익	-4,508
- 자본금		28,425	- 당기순이익	-13,437
- 자본총계		26,639	*주당순이익(원)	-310
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 감사위원회 위원인 사외이사 1명 선임 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◇ 제1호 의안   - 제54기(2020.1.1~2020.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안)    포함) 승인의 건.   → 원안대로 승인   ◇ 제2호 의안     - 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안   - 이사 선임의 건     (상근이사 1명, 사외이사 2명)   제3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈     제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한길구         제3-3호 의안 : 사외이사 후보 조석진   → 각 호 의안 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안   - 감사위원회 위원이 되는 사외이사      선임의 건(1명)   제4-1호 의안 : 후보자 전승택   → 각 호 의안 원안대로 승인   ◇ 제5호 의안   - 감사위원회 위원 선임의 건     (사외이사 2명)   제5-1호 의안 : 감사위원회 위원후보                  한길구   제5-2호 의안 : 감사위원회 위원후보                  조석진   → 각 호 의안 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안   - 이사보수한도액 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 영업이익, 당기순이익, 주당순이익의 "-" 는 손실을 나타냄
※ 관련공시	2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	전)국제종합기계(주) 부사장 현)부산주공(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한길구	1964-03	1	재선임	- 한국특수형강(주) 대표이   사(現)	- 한국특수형강(주) 대   표이사(現)
조석진	1969-09	1	재선임	- 명보기업(주) 대표이사   (現)	- 명보기업(주) 대표     이사(現)
전승택	1966-12	1	신규선임	- 청남회계법인 대표공인회   계사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한길구	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국특수형강(주) 대표이사(現)
조석진	1969-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 명보기업(주) 대표이사(現)
전승택	1966-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 청남회계법인 대표공인회계사   (現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 태양광 발전사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-