PUSAN CAST IRON CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

부산주공/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		239,665	- 매출액
- 부채총계		216,497	- 영업이익	-9,347
- 자본금		32,987	- 당기순이익	-11,744
- 자본총계		23,168	*주당순이익(원)	-268
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 사외이사 2명 선임 감사위원회 위원인 사외이사 1명 선임 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 부의안건    - 제1호 의안 : 제55기 재무제표(2021.1.1~2021.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.       → 원안대로 승인      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      (사내이사 2명, 사외이사 2명)       제 2-1호 의안 : 사내이사 후보                        장세훈       제 2-2호 의안 : 사내이사 후보                        전종태       제 2-3호 의안 : 사외이사 후보                        한길구       제 2-4호 의안 : 사외이사 후보                        조석진       → 각 호 의안 원안대로 승인    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 후보자 전승택       → 각 호 의안 원안대로 승인    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)       제4-1호 의안 : 감사위원회 위원                     후보 한길구       제4-2호 의안 : 감사위원회 위원                     후보 조석진       → 각 호 의안 원안대로 승인    - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-22 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現)
전종태	1982-01	1	신규선임	- (주)이엔플러스 기획실 부장 역임 - 세원이앤씨(주) 대표이사 역임

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한길구	1964-03	1	재선임	- (주)한국특강 대표이사   (現)	- (주)한국특강 대표   이사(現)
조석진	1969-09	1	재선임	- 명보기업(주) 대표이사   (現)	- 명보기업(주) 대표   이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	- 청남회계법인 대표공인회   계사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한길구	1964-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (주)한국특강 대표이사   (現)
조석진	1969-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 명보기업(주) 대표이사(現)
전승택	1966-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 청남회계법인 대표공인회계사   (現)