PUNGKANGCO.,LTD — AGM Information 2023

Nov 6, 2023

풍강/주주총회소집결의/(2023.11.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제49기(2022년9월1일~2023년8월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 "김진용" 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진용	1970-03	3년	재선임	최종학력 - 서울대학교 대학원 재료공학부 주요약력 - 2010~현재 (주)풍강 대표이사 - 2003~2010 삼성전자(주)반도체연구소 공정개발팀 수석부장