Pungguk Ethanol Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

풍국주정/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-13
시간	09시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로 72 풍국주정공업(주) 3층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항  감사보고 및 영업보고  외부감사인 선임결과 보고  내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건  제1호 의안 : 제67기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용: 1주당 160원)  제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 성춘태 선임의 건    2-2호 의안 : 사외이사 이정선 선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-01-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성춘태	1967-09	3	재선임	現.풍국주정공업(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정선	1961-09	3	신규선임	現.명지대학교 디자인학부 교수	-