PUM-TECH KOREA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

펌텍코리아/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시 00분
2. 장소		인천광역시 부평구 부평대로 329번길 43 (청천동) 펌텍코리아 제2공장 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안: 제21기 (연결)재무제표 승인의 건 (현금배당안 : 1주당 350원) 제2호의안: 이사 선임의 건(4인)    제2-1호의안 : 사내이사 이재신 선임의 건    제2-2호의안 : 사내이사 이도훈 선임의 건    제2-3호의안 : 사내이사 박상규 선임의 건    제2-4호의안 : 사외이사 송철헌 선임의 건 제3호의안 : 상근감사 선임의 건(1인) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재신	1943-01	3년	재선임	- 연세대 상과졸업(68) - (주)선경합섬(68∼69) - 부국티엔씨(주) 설립 및 사내이사(69∼현재) - 부국티엔씨(주) 대표이사(69∼16) - 부국티엔씨(주) 대표이사(21~현재) - 펌텍코리아(주) 설립 및 사내이사(01∼현재) - 펌텍코리아(주) 대표이사(01∼04, 10∼현재)
이도훈	1970-10	3년	재선임	- 연세대 교육학과졸업(96) - 제일제당(주) 마케팅팀(96∼00) - 부국티엔씨(주) 감사(03~18) - 부국티엔씨(주) 기타비상무이사(19~현재) - 펌텍코리아(주) 사내이사(01∼현재) - 펌텍코리아(주) 대표이사(04∼현재) - 피티프라스(주) 대표이사(20~현재)
박상규	1968-01	3년	재선임	- 남해고 졸업(86) - (주)동양제과(92∼94) - 삼화플라스틱(주)(96∼01) - 펌텍코리아(주)(02∼07) - (주)피엔씨 대표이사(08∼10) - 펌텍코리아(주)(10∼19) 영업부문 담당임원 - 펌텍코리아(주)(20~현재)   총괄임원 겸 국내영업부문 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송철헌	1950-10	3년	신규선임	- 연세대 화학공학과졸업(73) - ㈜LG생활건강 화장품사업부장(상무)(75~04) - 대한화장품협회 cGMP위원(92~01) - 코스맥스㈜ 대표이사(사장)(04~15)	해당없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남관희	1957-12	3년	재선임	상근	- 충남대학교 법학과졸업(83) - 기업은행 센터장(83~13) - 하나자산관리 부사장(13~13) - IBK창업지원센터 센터장(14~16) - 펌텍코리아㈜ 상근감사(17~현재) - 피티프라스(주) 비상근감사(18~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31