PULOONTECHNOLOGYINC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

푸른기술/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	9시
2. 장소		서울시 서초구 효령로60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 내부회계관리제도운영실태 보고 - 영업보고, 감사보고    나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무상태표, 손익계산서 및              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)   3-1 : 김영석 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명)   4-1 : 장연식 이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장연식	1967-01	3년	재선임	- LG전자 - (주)푸른기술

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영석	1962-09	3년	재선임	- 대우증권 - KB인베스트먼트(주) - 인터밸류파트너스(주)   대표이사	인터밸류파트너스(주) (대표이사)