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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

푸른기술/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 효령로60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) 2-1호 의안 사내이사 함현철 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 최영찬 선임의 건 2-2호 의안 사외이사 최동욱 선임의 건 제3호 의안 : 감사 안춘상 선임의 건 (감사1명) 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함현철	1962-05	3년	재선임	- KAIST 자동화 공학석사 컴퓨터 비젼 전공 - LG전자 금융자동화 연구팀장 [現](주)푸른기술 대표이사
최영찬	1965-01	3년	재선임	- LG전자 [現](주)푸른기술 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동욱	1963-01	3년	재선임	- 서울대 경영학 학사 - Carnegie Mellon University 경영학 석사 - McKinsey&Company - LG텔레콤 [現]열린경영연구소 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안춘상	1965-01	3년	재선임	비상근	- 서울대 계산통계학 학사 - 서울투자파트너스(주) [現](주)피앤피인베스트먼트 전무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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