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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

푸른기술/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전9시
2. 장소		서울시 서초구 효령로60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서 포함)        제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사1명, 사외이사1명)      2-1호 의안 사내이사 장연식 선임의 건      2-2호 의안 사외이사 박진형 선임의 건        제3호 의안 : 감사 안춘상 선임의 건                 (감사1명)        제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건        제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건        제6호 의안 : 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장연식	1967-01	3년	재선임	- LG전자 [現] (주)푸른기술 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진형	1958-12	3년	신규선임	- KOTRA 중국지역본부 본부장 - KOTRA 부사장 - 법무법인 화우 상임고문 [現] 하이즈에셋자산운용 감사	하이즈에셋자산운용 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안춘상	1965-01	3년	재선임	비상근	- 서울대 계산통계학 학사 졸업 - 서울투자파트너스(주) [現](주)피앤피인베스트먼트 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 10. 충전 인프라 사업		신규 사업 진출로 인한 회사 수익 구조의 다양화 및 안정성 향상
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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