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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

푸른기술/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 효령로 60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 안춘상 선임의 건               (감사 1명)   제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안춘상	1965-01	3년	재선임	비상근	서울대 계산통계학과 졸업 서울투자파트너스(주) [現](주)피앤피인베스트먼트

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 10. 충전 인프라 사업		신규 사업 진출로 인한 회사 수익 구조의 다양화 및 안정성 향상
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-