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AGM Information • Mar 27, 2025

푸른기술/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,249		- 매출액
- 부채총계	9,091		- 영업이익	2,892
- 자본금	4,181		- 당기순이익	2,060
- 자본총계	38,158		*주당순이익(원)	261
나. 연결	- 자산총계	47,452		- 매출액
- 부채총계	9,181		- 영업이익	2,283
- 자본금	4,181		- 당기순이익	2,006
- 자본총계	38,271		*주당순이익(원)	261
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		237,145,890
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.43
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) (원안대로 가결) -제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 장연식 선임의 건 2-2호 사외이사 박진형 선임의 건 (원안대로 가결) -제3호 의안: 감사 안춘상 선임의 건 (의결정족수 미달로 부결) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제6호 의안: 정관변경의 건 (의결정족수 미달로 부결)
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
안춘상 감사 재선임 안건을 2025년 3월 27일에 개최한 제28기 정기주주총회에 상정하였으나 의결 정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다. 이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.
※관련공시		2025-02-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장연식	1967-01	3년	재선임	- LG전자 [現] (주)푸른기술 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진형	1958-12	3년	재선임	- KOTRA 중국지역본부 본부장 - KOTRA 부사장 - 법무법인 화우 상임고문 [現] 하이즈에셋자산운용 감사	하이즈에셋자산운용