Pulmuone Corporate — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

풀무원/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로7길 22(역삼동 635-2) 과학기술컨벤션센터 B1F (대회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 관련 상법 개정 사항 반영(사외이사 명칭 변경, 의무선임 비율 상향) 제2-2호 의안 : 감사위원 선임 관련 상법 개정 사항 반영(분리선임 인원 상향, 3%룰 강화) 제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 상법 개정 사항 반영 제2-4호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 관련 부칙 신설 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 천영훈 제3-2호 의안 : 사외이사 류강석 제3-3호 의안 : 사외이사 김소정 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이수연) o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 김소정) o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천영훈	1967-10	3	신규선임	- 前CJ제일제당(주) 영업본부장 - 前풀무원식품(주) 영업총괄본부장 - 現풀무원식품(주) 식품통합 MBU 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류강석	1967-10	3	신규선임	- 前한국소비자 학회 부회장 - 前제18대 한국마케팅학회 마케팅연구 편집위원장 - 現고려대학교 경영대학 교수 - 現고려대학교 경영전문대학원 부원장 - 現한국마케팅학회 부회장	-
김소정	1971-10	3	신규선임	- 前이베이코리아 통합마케팅본부 본부장(CMO), 전무 - 前딜리버리히어로스토어즈 코리아 대표이사, 겸 딜리버리히어로 코리아 신사업본부 부사장 - 前하나은행 디지털그룹 부행장 - 現이화여자대학교 경영전문대학원 초빙교수 - 現현대캐피탈㈜ 사외이사	- 현대캐피탈㈜(사외이사)
이수연	1963-03	3	재선임	- 前외환은행 IR팀/경제연구팀 팀장 등 - 前하나은행 지점장 - 前하나벤처스 준법감시인, CRO - 現나눔경영컨설팅(주)대표이사	- 나눔경영컨설팅(주)(사내이사/대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수연	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前외환은행 IR팀/경제연구팀 팀장 등 - 前하나은행 지점장 - 前하나벤처스 준법감시인, CRO - 現나눔경영컨설팅(주)대표이사
김소정	1971-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前이베이코리아 통합마케팅본부 본부장(CMO), 전무 - 前딜리버리히어로스토어즈 코리아 대표이사, 겸 딜리버리히어로 코리아 신사업본부 부사장 - 前하나은행 디지털그룹 부행장 - 現이화여자대학교 경영전문대학원 초빙교수 - 現현대캐피탈㈜ 사외이사