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AGM Information • Mar 25, 2021

풀무원/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,693,573	- 매출액
- 부채총계		1,180,635	- 영업이익	45,970
- 자본금		21,078	- 당기순이익	11,834
- 자본총계		512,939	*주당순이익(원)	399
나. 개별(별도)	- 자산총계		649,922	- 매출액
- 부채총계		144,711	- 영업이익	20,302
- 자본금		21,078	- 당기순이익	14,539
- 자본총계		505,211	*주당순이익(원)	353
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	102
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	347
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,201,624,838
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.60
종류주식	2.05
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		8
사외이사선임비율(%)		72.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				o 제1호 의안 :    제37기 재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인 o 제2호 의안 :    정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인 o 제3-1호 의안 :    기타비상무이사 남승우 선임의 건    → 원안대로 승인 o 제3-2호 의안 :    사내이사 이상부 선임의 건    → 원안대로 승인 o 제3-3호 의안 :    사외이사 원혜영 선임의 건    → 원안대로 승인 o 제3-4호 의안 :    사외이사 김덕균 선임의 건    → 원안대로 승인 o 제4호 의안 :    감사위원 김영환 선임의 건    → 원안대로 승인 o 제5호 의안 :    이사보수 한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 - 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 - 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남승우	1952-05	3	재선임	現 ㈜풀무원 기타비상무이사 前 ㈜풀무원 대표이사
이상부	1962-01	3	재선임	現 ㈜풀무원 전략경영원장 前 ㈜이씨엠디 사업지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원혜영	1951-09	3	신규선임	現 (사)웰다잉시민운동 공동대표 前 국회의원	-
김덕균	1975-09	3	신규선임	現 IBK 투자증권 PE팀장(이사) 前 Tmax 그룹 기획조정실 상무보	㈜EK 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영환	1958-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 인공지능 연구원장 前 KT네트웍 대표이사 前 KT 대외협력실 실장 前 KT 비즈니스부문 부문장