Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2022

Oct 25, 2022

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2022-049

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三 次会议于 2022 年 10 月 15 日以邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 25 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人， 实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民 共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1 、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于修订公司 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《普莱柯生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

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