Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2022-045

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二 次会议于 2022 年 9 月 27 日以当面送达形式发出会议通知，并于 2022 年 9 月 30 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会 议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司 法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

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2022 年 9 月 30 日