Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：603566

证券简称：普莱柯 公告编号：2021-035

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议于 2021 年 9 月 18 日以邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2021 年 9 月 23 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人， 实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

• 1 、审议通过了《关于普莱柯（南京）生物工程有限公司投资建设兽用灭活

• 疫苗生产基地项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于洛阳惠中生物技术有限公司投资建设生物制品车间及

配套设施改扩建项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3 、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会 2021 年 9 月 23 日