Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2020

Sep 14, 2020

普莱柯生物工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”） 相关制度的规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董 事会第八次会议审议事项发表独立意见如下：

一、关于与关联方共同投资设立企业暨关联交易事项

公司拟以自有资金出资 900 万元，与关联方一宠（上海）健康科技有限公司 共同投资设立上海萌邦电子商务有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的名称 为准），构成关联交易。此次关联交易基于优化公司产业布局，促进公司宠物疫 苗与药品业务的良好发展，有利于为公司及股东创造更多价值，不存在损害上市 公司及中小股东利益的情形。

本次董事会审议该关联交易事项时，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡 伟先生、宋永军先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决,审议程序合法、有效。 二、关于根据财政部相关规定变更会计政策事项

公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业 会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及股东利益情形。同意公司进行会计政策变更。

独立董事：邹欣、魏刚、张波 2020 年 9 月 14 日