Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-050

普莱柯生物工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会 议于 2020 年 8 月 1 日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2020 年 8 月 7 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

• 1 、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，4 票回避。关联董事张许科先生、秦德超

先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决。

• 2 、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会 2020 年 8 月 7 日