Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2020

Jun 15, 2020

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-045

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于 2020 年 6 月 12 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2020 年 6 月 15 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人， 实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1 、审议通过了《关于新建实验动物中心的议案》

基于公司经营发展的需要，公司拟新建实验动物中心。项目建设地址为翠微 路厂区西南角，占地面积 3,020.97 平方米，建筑面积 13,715.95 平方米。项目预 计投资总额 8,200 万元，建设周期预计为 2.5 年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会 2020 年 6 月 15 日