Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

普莱柯生物工程股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《普莱柯生物工程股份有限公司章程》、《普莱 柯生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为普莱柯生物工 程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，本着 实事求是和谨慎性的原则，现就公司第四届董事会第三次会议相关事项发表 如下独立意见：

一、 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司持续不断完善公司的内部控制体系，确保了公司各业务 模块的规范运行，公司内部控制自我评价报告反映了公司生产经营情况，内 容真实、客观、有效。

二、 关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

公司 2019 年度利润分配方案符合公司的经营发展需要和长远发展规划，同 时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益。同意公司 2019 年度利润分 配方案，并提交股东大会审议。

三、关于公司续聘会计师事务所及其费用的独立意见

立信会计师事务所具备上市公司财务审计的业务资格，在公司以往相关 审计工作中勤勉、尽责，表现出了良好的业务水平和职业道德素养，相关费 用水平合理，同意聘任其为 2020 年度财务报告和内控审计报告的审计机构，期 限为 1 年，并同意提交股东大会审议。

四、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立 意见

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况所履行的相关程序符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金 管理办法》等有关规定。

五、关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效 率， 能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求 更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情 形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过 4.8 亿元公司闲置自有资金进 行现金管理。公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审 批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

六、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的独立意见

此次预计公司的 2020 年度日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，系公司正常 生产经营的需要。定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不 存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

七、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案说明的独立意见

公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司的实际经营情 况，符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的规定，有利于公司的 长期发展， 不存在损害公司和中小股东权益的情形。

八、关于根据财政部相关规定变更会计政策的独立意见

公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企 业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东利益情形。同意公司进行会计政策变更。

独立董事：邹欣、魏刚、张波

2020 年 4 月 28 日