Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-015

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于 2020 年 2 月 23 日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2020 年 2 月 26 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实 际参加会议的董事 9 人，与会董事一致推举公司董事张许科先生主持会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张许科先生担任公司的董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第四 届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举秦德超先生担任公司的副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第 四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会组成人员的议案》

1、董事会战略委员会组成人员：董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、 宋永军先生、马随营先生、独立董事张波先生，其中张许科先生担任主任委员。

• 2、董事会审计委员会组成人员：董事宋永军先生、独立董事魏刚先生、张

• 波先生，其中魏刚先生担任主任委员。

• 3、董事会提名委员会组成人员：董事张许科先生、独立董事邹欣女士、魏

• 刚先生，其中邹欣女士担任主任委员。

  • 4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：董事张许科先生、独立董事邹欣女

• 士、魏刚先生，其中邹欣女士担任主任委员。

  • 上述委员任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任胡伟先生担任公司的总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第四届 董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

• 1、聘任田克恭先生担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，

• 至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、聘任宋永军先生担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，

• 至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、聘任周莉鹏女士担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，

• 至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4、聘任马随营先生担任公司的副总经理，聘期自董事会审议通过之日起，

• 至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、聘任裴莲凤女士担任公司的财务总监，聘期自董事会审议通过之日起，

至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任靳明明先生担任公司证券事务代

• 表，聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会 2020 年 2 月 26 日

张许科个人简历

张许科，男，1963 年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研 究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜 牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽 药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事，兼任洛阳普 泰生物技术有限公司董事、河南农业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医 学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工作促进会常务理事、中 国兽药杂志编委会委员等职务。

秦德超个人简历

秦德超，男，1971 年生，中国农业大学兽医专业学士学位，北京航空航天 大学公共管理学硕士学位。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医 局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、南 京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、总经理 及党委书记、公司总经理。现担任公司第四届董事会董事、党委副书记、普莱柯 （南京）生物技术有限公司董事长职务。

胡伟个人简历

胡伟，男，1973 年生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专 学历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限 公司销售经理，洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理、公司副总经理等职务。 现担任公司第四届董事会董事，兼任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、总经 理职务。

田克恭个人简历

田克恭，男，1964 年生，博士，研究员，毕业于中国农业大学预防兽医学 专业，国家有突击贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家，河南省中原学者、优 秀专家。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预 防控制中心兽医诊断室主任等职务，现担任公司副总经理、国家兽用药品工程技

术研究中心主任职务，兼任洛阳普泰公司生物技术有限公司董事长、河南农业大 学特聘教授、OIE（世界动物卫生组织）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专 家、国家生猪产业技术创新战略联盟副理事长、中国兽药典委员会委员、中国畜 牧兽医学会动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长等职务。

宋永军个人简历

宋永军，男，1968 年生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工 程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药 业有限公司总经理助理与副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁和公司董事会 秘书等职务。现担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。

周莉鹏个人简历

周莉鹏，女，1977 年生，毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计 师，经济师。现担任本公司副总经理职务，兼任洛阳中科科技园有限公司执行董 事、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事、洛阳惠中股权投资管理有限公司执 行董事、洛阳惠中生物技术有限公司监事、洛阳惠中兽药有限公司监事、河南新 正好生物工程有限公司监事、北京集橙信息技术有限公司监事、北京中科基因技 术有限公司监事、洛阳普泰生物技术有限公司监事、洛阳中科基因检测诊断中心 有限公司监事职务。

马随营个人简历

马随营，男，1973 年生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专业， 大专学历，兽医师。曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任公司第四 届董事会董事职务，兼任洛阳惠中兽药有限公司执行董事、总经理职务。

裴莲凤个人简历

裴莲凤，女，1973 年出生，毕业于河南财经学院会计专业，大专学历，中 级会计师。曾担任河南省第六建筑集团会计，洛阳普莱柯有限责任公司副总经理 等职务，现担任公司财务总监，兼任洛阳惠中股权投资管理有限公司监事职务。

赵锐个人简历

赵锐，男，1984年生。北京大学历史学、经济学双学士学位，北京大学历史 学硕士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨 询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、 华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事职务。现担任公司董事会秘书、董 事长助理、投资总监职务，兼任洛阳惠中股权投资管理有限公司总经理、中普生 物制药有限公司董事、北京中科基因技术有限公司董事、普莱柯（南京）生物技 术有限公司董事等职务。

靳明明个人简历

靳明明，男，1983年生，毕业于河南农业大学，研究生学历。曾担任公司证 券事务部专员、副经理职务。2015年4月至今担任公司证券事务代表。