Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-009

普莱柯生物工程股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会 议于 2020 年 2 月 7 日以电话、当面送达等方式发出会议通知，并于 2020 年 2 月 10 日在洛阳洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

1 、审议通过了《关于监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》

公司第三届监事会监事任期即将届满，现提名张珍女士、王祝义先生为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 3 年。 该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于修订（董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度）的

议案》

具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )相关公告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会 2020 年 2 月 10 日

张珍个人简历

本人张珍，1966 年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，工程 师，中国国籍，无永久境外居留权。曾在郑州牧业工程高等专科学校任教，曾担 任农业部郑州生物药厂检验工程师、洛阳惠中兽药有限公司市场总监以及普莱柯 公司市场与营销管理部经理等职务，现担任本公司第三届监事会主席、内控部经 理、工会主席以及洛阳中科科技园有限公司监事、普莱柯南京生物技术有限公司 监事职务。

王祝义个人简历

王祝义，男，1971 年出生，毕业于河南农业大学卫检专业，本科学历，中 国国籍，无永久境外居留权。曾任郑州市饲料添加剂药械公司技术员、惠中兽药 销售部经理、正好兽药总经理、新正好生物总经理等职务。曾获2013 年度河南 民进经济界会员联谊会“优秀企业家”称号，现担任本公司监事职务。