Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-008

普莱柯生物工程股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议于 2020 年 2 月 7 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2020 年 2 月 10 日以通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1 、审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据公司经营发展的需要，现决定提前进 行换届。经董事会提名委员会审议，现提名张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、 宋永军先生、马随营先生、孙长卿先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议

案》

提名邹欣女士、魏刚先生、张波先生作为公司第四届董事会独立董事候选人， 任期为股东大会审议通过之日起 3 年，独立董事津贴为 6 万元/年。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过了《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议

案》

具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )相关公告

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )相关公告 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 10 日

张许科个人简历

张许科，男，1963 年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研 究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜 牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽 药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第三届董事会董事长职务，目前 还兼任洛阳普泰生物技术有限公司董事、河南农业大学兼职教授及硕士生导师、 中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工作促进会 常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。

秦德超个人简历

秦德超，男，1971年5月生，汉族，中共党员，中国农业大学兽医专业学士， 北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农 业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处 处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、 乾元浩生物股份有限公司总经理、乾元浩生物股份有限公司党委书记。现担任公 司第三届董事会董事、总经理、党委副书记职务。

胡伟个人简历

胡伟，男，1973年生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学 历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限公 司销售经理，洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司第三届 董事会董事及副总经理职务，目前还担任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事兼 总经理等职务。

宋永军个人简历

宋永军，男，1968年生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程 师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业 有限公司总经理助理与副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁和公司董事会秘 书等职务。现担任公司第三届董事会董事、副总经理职务。

马随营个人简历

马随营，男，1973年生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专业， 大专学历，兽医师。曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任公司第三 届董事会董事职务，还担任洛阳惠中兽药有限公司执行董事兼总经理等职务。

孙长卿个人简历

孙长卿，男，1989 年11 月生，美国旧金山大学金融分析硕士。2015 年8 月起历任云南本元支付管理有限公司上海分公司市场分析专员，上海嘉势投资 （集团）有限公司项目经理。现任上海卿岚企业管理有限公司董事、总经理。

邹欣个人简历

邹欣，女，1965 年生，九三学社高级研究员，中国社会科学院研究生院投 资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士，财政部财科 所公共投资方向博士后，现为中央财经大学投资学教授，中国金融学会、国际经 济学会、投资协会，中国财政学会会员，公司第三届董事会独立董事。

魏刚个人简历

魏刚，男，1975 年生，2002 年获上海财经大学会计学博士学位，2004 年 毕业于英国 Cardiff 大学商学院，获财务金融学博士学位，拥有中国注册会计 师、香港注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）以及美国特许金融分析师（CFA） 资格。曾在中国中化集团、国家电网、三星欧洲集团等单位任职。现任公司第三 届董事会独立董事。

张波个人简历

张波，男，1973 年6 月生，清华大学法律硕士。1996 年8 月起历任河北石 家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司 投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监。