Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

普莱柯生物工程股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《普莱柯生物工程股份有限公司章程》、 《普莱柯生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为普莱柯生 物工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，本 着实事求是和谨慎性的原则，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发 表如下独立意见：

一、关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

我们认为6名非独立董事候选人任职资格合法、符合履行相关职责的要求， 董事会的提名、审议、表决程序已按照《公司法》、《公司章程》等有关规定执行。 我们同意董事会提名上述董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见

我们认为3名独立董事候选人任职资格合法、符合履行相关职责的要求，董 事会的提名、审议、表决程序已按照《公司法》、《公司章程》等有关规定执行。 我们同意董事会提名上述独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

三、关于《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见

公司此次修订的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》能够有效调动 董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，有利于提高公司的经营管理水平， 促进公司效益增长，符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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2020 年2 月10 日