Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 3, 2019

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2019-055

普莱柯生物工程股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议于 2019 年 11 月 29 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2019 年 12 月 3 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

• 1 、审议通过了《关于建设信息科技大厦的议案》

基于公司经营发展需要，为更好的支撑公司未来业务拓展，拟在洛阳市洛龙 区政和路 15 号建设普莱柯信息科技大厦，主要用于满足公司建设数字化营销平 台及拓展新业务的办公需求，预计总建筑面积为 33,650m[2] ，拟投资金额 1.2 亿元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，其中关联董事张许科

先生、孙进忠先生、秦德超先生、马随营先生均回避表决。

• 3 、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会 2019 年 12 月 3 日