Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2019

Oct 31, 2019

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2019-049

普莱柯生物工程股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于 2019 年 9 月 17 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2019 年 9 月 20 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人， 实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1 、审议通过了《关于参与竞拍南京梅里亚股权的议案》

乾元浩生物股份有限公司在北京产权交易所将其持有的南京梅里亚动物保 健有限公司 50%股权全部挂牌转让。公司拟参与本次竞拍，同时授权董事长在董 事会投资决策权限范围内办理参与竞拍流程、决定竞拍价格及签署相关协议等事 宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于与中海生物签订相关协议的议案》

基于中海生物与法国梅里亚有限公司签订的股权转让协议，同意公司受让中 海生物自法国梅里亚处取得的南京梅里亚 50%股权。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》和《公司信息披露暂缓与豁

免业务内部管理制度》的规定，公司拟取得南京梅里亚股权属于公司临时性商业 秘密，公司于 2019 年 9 月 20 日决定对第三届董事会第二十次审议情况及具体事 项暂缓披露。现因暂缓披露的原因已经消除，公司根据相关规定将本次投资情况 予以披露。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 31 日