Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2019

Aug 25, 2019

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2019-041

普莱柯生物工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议于 2019 年 8 月 21 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 24 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人， 实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：

• 1 、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，4 票回避，其中关联董事张许科先生、孙 进忠先生、秦德超先生、马随营先生均回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

• 2 、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

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