Pulike Biological Engineering,Inc. - Board/Management Information 2019

证券简称：普莱柯

公告编号：2019-015

证券代码：603566

普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019 年 3 月 19 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2019 年 3 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1 、审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过了《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5 、审议通过了《关于公司审计委员会 2018 年度履职报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6 、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7 、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8 、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9 、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10 、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11 、审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》