Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2018-024

普莱柯生物工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 于 2018 年 4 月 17 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2018 年 4 月 27 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人， 实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：

• 1 、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》 该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3 、审议通过了《关于公司 2017 年年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过了《关于公司 2017 年年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5 、审议通过了《关于公司审计委员会 2017 年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6 、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7 、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8 、审议通过了《关于公司 2017 年年度财务决算报告和 2018 年年度财务预

• 算的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 9 、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10 、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11 、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12 、审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13 、审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 6 票赞成，0 票反对，3 票回避，其中关联董事张许科先生、孙 进忠先生、秦德超先生回避表决。

14 、审议通过了《关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股

票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15 、审议通过了《关于公司修订相关治理制度的议案》

修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16 、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17 、审议通过了《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日