Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2018

Apr 2, 2018

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2018-007

普莱柯生物工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提 交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

原章程条款 修改后章程条款 第十一条： 本章程所称高级管理人员是指公司的总 第十一条： 本章程所称高级管理人员是指公司的总 经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程 经理、董事会秘书、副总经理、财务总监。 师。 第一百二十三条 ：公司设总经理1 名，由董事会聘 第一百二十三条： 公司设总经理1 名，由董事会聘 任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任 任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任 或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、总工 或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事 程师和董事会秘书为公司高级管理人员。 会秘书为公司高级管理人员。 第一百三十条第（六）款： 提请董事会聘任或者解 第一百三十条第（六）款： 提请董事会聘任或者解 聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理 聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员。

第一百二十三条 ：公司设总经理1 名，由董事会聘 任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任 或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、总工 程师和董事会秘书为公司高级管理人员。 第一百三十条第（六）款： 提请董事会聘任或者解 聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理 人员。

第十三条： 公司经营范围：兽用疫苗和兽用化学药 品、中药、消毒剂的生产、销售及经营（具体范围 和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；兽药研 发及技术转让、相关技术咨询及服务；技术和货物 进出口等业务（国家法律法规禁止的除外）。 公司根据经营发展需要，经有关政府机关批准（如 需），可适时调整投资方向及经营范围。

第十三条： 公司经营范围：兽用疫苗、抗体和兽用 化学药品、中药、消毒剂的生产、销售及经营（具 体范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）； 兽药研发及技术转让、相关技术咨询及服务；技术 和货物进出口等业务（国家法律法规禁止的除外）。 公司根据经营发展需要，经有关政府机关批准（如 需），可适时调整投资方向及经营范围。 第七十七条： 股东（包括股东代理人）以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。董事会、独立董事和符合相关规定的股东 可以征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权。同时公司不得 对征集投票权提出最低持股比例限制。

第七十七条： 股东（包括股东代理人）以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 总数。董事会、独立董事和符合相关规定的股东可 以征集股东投票权。

公司经营范围的变更以工商核定为准。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月 2 日