Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2017

Apr 16, 2017

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2017-006

普莱柯生物工程股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次 会议于2017 年4 月1 日以当面送达方式发出会议通知，并于2017 年4 月14 日 在洛阳洛龙区政和路15 号公司二楼会议室召开。公司监事3 名，实到3 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了：

1、关于公司2016 年年度监事会工作报告的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案；

公司 2016 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能 客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2016 年年度报告所披露 的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现 参与公司 2016 年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、关于公司2016 年年度财务决算和2017 年年度财务预算的议案；

公司 2016 年年度财务决算报告公允反映了公司 2016 年度生产经营情况。 2017 年财务预算报告能够按照公司的实际情况，编制依据可靠，制定标准合理。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4、关于公司2016 年年度利润分配方案的议案；

公司 2016 年年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定， 兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司内部控制自我评价报告的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案；

本次调整根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利 于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次调整 募投项目事项相关审议程序合法、合规。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7、关于根据财政部规定调整“营业税金及附加”科目的议案；

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符

• 合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8、关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 9、关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；

公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要 审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在 保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影

响公司的正常业务发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 10、关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 11、关于公司2017 年度日常关联交易的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：2 票赞成，其中关联监事张珍女士回避表决，0 票反对，0 票弃

权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2017 年4 月14 日

张珍个人简历

张珍，女，1966年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，工程师， 中国国籍，无永久境外居留权。曾在郑州牧业工程高等专科学校任教，曾担任农 业部郑州生物药厂检验工程师、惠中兽药市场总监等职务，荣获河南省科技进步 奖二等奖一项，2016年6月14日获洛阳市科技进步一等奖 三种国家级新兽药创制 及产业化证书号：201614——G7/10。现担任普莱克生物工程股份有限公司第二 届监事会主席、市场与营销管理部经理、内控部经理以及洛阳中科科技园有限公 司监事职务，并担任洛阳加多健生物科技有限公司执行董事。参与完成《三种国 家级新兽药的创制及产业化》，获得河南省科学技术成果。

王祝义个人简历

王祝义，男，1971 年出生，毕业于河南农业大学卫检专业，本科学历，中国 国籍，无永久境外居留权。曾任郑州市饲料添加剂药械公司技术员，惠中兽药销 售部经理，正好兽药总经理等职务。曾获2013 年度河南民进经济界会员联谊会 “优秀企业家”称号，现担任公司第二届董事会董事职务，目前还担任新正好执 行董事兼总经理、中国民主促进会河南省第五届委员会社会服务委员会委员等职 务。