Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2017

Apr 16, 2017

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2017-004

普莱柯生物工程股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议于 2017 年 4 月 1 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2017 年 4 月 14 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：

• 1 、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3 、审议通过了《关于公司 2016 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4 、审议通过了《关于公司 2016 年年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5 、审议通过了《关于公司审计委员会 2016 年度履职报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6 、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7 、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8 、审议通过了《关于公司 2016 年年度财务决算报告和 2017 年年度财务预

• 算的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 9 、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司 2016 年度实现净利润 18,800.21 万元，根据《公司法》的有关规定，扣除所提取法定盈余公积金后， 加上 2016 年年初未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为 65,349.12 万元。 现拟以 2016 年末总股本 32,374 万股为基数，提取 6,474.80 万元（含税）向公司 股东进行分配，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10 、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11 、审议通过了《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12 、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13 、审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14 、审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：董事以 7 票赞成，其中关联董事张许科、孙进忠回避表决，0 票

反对，0 票弃权。

15 、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16 、审议通过了《关于公司制定或修订相关治理制度的议案》

修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 部分制度尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17 、审议通过了《关于根据财政部规定调整“营业税金及附加”科目的议

案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18 、审议通过了《关于对高级管理人员进行专项奖励的议案》

基于公司副总经理田克恭先生在科技创新业务方向做出的突出贡献，对其发 放科技创新专项奖励。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19 、审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》

提名张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生、宋永军先生、胡伟先生、马 随营先生作为公司第三届董事会董事候选人，薪酬按照公司《董事、监事、高级 管理人员薪酬制度》执行。

提名金宁一先生、邹欣女士、魏刚先生作为公司第三届董事会独立董事候选 人，薪酬为 6 万元/年。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20 、审议通过了《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日

张许科个人简历

张许科，男，1963 年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研 究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜 牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽 药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第二届董事会董事长职务，目前 还兼任普泰公司董事、河南省第十一届政协委员、河南农业大学兼职教授及硕士 生导师、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工 作促进会常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。

孙进忠个人简历

孙进忠 ，男，1965 年出生，毕业于中国农业大学兽医专业，硕士研究生学 历，高级兽医师。曾任郑州牧业工程高等专科学校讲师、政协第十届河南省委员 会委员、美国富道动物保健品（中国）经理、普莱柯有限总经理、本公司总经理 等职务。现担任第二届董事会副董事长职务，目前还担任普泰公司董事、洛阳市 政协常委、国家兽用药品工程技术研究中心副主任、中国畜牧兽医学会第十四届 理事会副秘书长、中国畜牧兽医学会生物制品学分会第八届副理事长、中国畜牧 兽医学会禽病学分会第九届理事会理事兼任副秘书长、第五届中国兽药典委员会 委员、河南省动物保健品协会副会长、洛阳市生物工程专家技术委员会委员、河 南省畜牧兽医学会第八届理事会理事、副秘书长等职务。

秦德超个人简历

秦德超，男，1971 年 5 月生，汉族，中共党员，中国农业大学兽医专业学 士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任国内贸易部消费品流通司主任科员、 农业部畜牧兽医局兽医处主任科员、副调研员；任农业部兽医局综合处副处长、 农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、乾元浩生物股份有限 公司副总经理、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司 总经理、乾元浩生物股份有限公司党委书记。现担任公司第二届董事会董事和总 经理职务，2016 年 11 月任中共普莱柯生物工程股份有限公司党委副书记，兼任 中国林牧渔业经济学会畜牧业经济专业委员会理事、中国畜牧业协会禽业分会副 会长、中国兽医协会常务理事职务。

宋永军个人简历

宋永军，男，1968 年出生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级 工程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威 药业有限公司总经理助理与副总经理、惠中兽药副总裁、普莱柯生物工程股份有 限公司董事会秘书等职务。现担任公司第二届董事会董事、副总经理职务。

胡伟个人简历

胡伟，男，1973 年出生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大 专学历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有 限公司销售经理，普莱柯有限副总经理等职务。现担任公司第二届董事会董事及 副总经理职务，目前还担任惠中生物执行董事兼总经理职务，兼任洛阳市残疾人 康复协会副会长职务。

马随营个人简历

马随营，男，1973 年出生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专 业，大专学历，兽医师，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任孟州巨龙养殖有 限公司养殖厂经理。现担任公司第二届监事会监事职务，目前还担任惠中兽药执 行董事兼总经理、中国兽药协会副会长职务。

金宁一个人简历

金宁一，男，1956 年出生，毕业于延边大学兽医学专业，博士研究生学历， 研究员，博士生导师，中国工程院院士。曾担任解放军兽医大学兽医研究所助理 研究员、解放军农牧大学军事兽医研究所副研究员、解放军军需大学军事兽医研 究所研究员，目前在军事医学科学院军事兽医研究所任研究员。

邹欣个人简历

邹欣，女，1965 年生，九三学社高级研究员，中国社会科学院研究生院投 资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士，财政部财科 所公共投资方向博士后，现为中央财经大学投资学教授，中国金融学会、国际经 济学会、投资协会，中国财政学会理事或会员。

魏刚个人简历

魏刚，男，1975 年生，2002 年获上海财经大学会计学博士学位，2004 年毕 业于英国 Cardiff 大学商学院，获财务金融学博士学位，拥有中国注册会计师、 香港注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）以及美国特许金融分析师（CFA） 资格。现任诺贝丰（中国）化学有限公司董事长，之前曾在中国中化集团、国家 电网、三星矿业集团、英国格林威治大学商学院等单位任职。