Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2016

May 4, 2016

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-025

普莱柯生物工程股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2016 年5 月4 日收到宋永军先生辞去公司董事会秘书的书面 报告，宋永军先生基于公司经营发展的需要，辞去其担任的公司董事会秘书职务 后，仍任公司董事和副总经理职务。根据有关法律法规、《公司章程》及公司其 他相关规定，宋永军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

基于公司经营发展的需要，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵锐先生为公司董事会秘书，聘期自董事 会审议通过该议案之日起，至第二届董事会任期届满日止。

公司独立董事就聘任赵锐先生为公司董事会秘书的事项发表的独立意见: 本次董事会聘任公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定。我们认真审阅了赵锐先生个人履历及相关资料，其任职资 格符合相关法律法规的要求，其薪酬水平体现了其薪酬水平体现了与工作能力、 贡献相一致的原则。

赵锐先生简历见附件。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

==> picture [130 x 12] intentionally omitted <==

附件：

赵锐先生简历

赵锐，男，1984 年生。2005 年北京大学历史学、经济学双学士学位，具备上 海证券交易所审定的董事会秘书资格。2008 年北京大学历史学硕士学位。2008 年9 月至 2010 年2 月，任中水汇金资产管理（北京）有限公司分析师；2010 年3 月至2011 年1 月，任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问； 2011 年2 月至2012 年10 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投后管理部高级投 资经理；2012 年10 月至2015 年11 月，任华元恒道（上海）投资管理有限公司 执行董事；2015 年11 月至今，任普莱柯生物工程股份有限公司董事长助理、投 资总监。