Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-025

普莱柯生物工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会 议于2015 年8 月9 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015 年8 月19 日 以现场加通讯的方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9 人，实际参加会 议的董事9 人，会议由公司张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：

1、关于2015 年半年度报告及其摘要的议案

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于增加公司首次公开发行股票募集资金专用帐户的议案

同意公司增设1 个募集资金专用账户，专门用于购买银行大额存单。 具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于对洛阳中科科技园有限公司进行增资的议案

同意公司在2014 年第三次临时股东大会审议通过的中科科技园建设项目投 资总额范围内，由公司对其增资5000 万元

表决结果：董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《信息披露事务管理制度》和《投资、担保、借贷制度》的议案

• 同意公司对《信息披露事务管理制度》和《投资、担保、借贷制度》进行修

• 订，其中《投资、担保、借贷制度》尚需股东大会审议通过。 具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6、关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2015 年8 月19 日