Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-026

普莱柯生物工程股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会 议于2015 年8 月9 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015 年8 月19 日 在洛阳洛龙区政和路15 号公司二楼会议室召开。公司监事3 名，实到3 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了：

1、关于2015 年半年度报告及其摘要的议案。

（1）公司 2015 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项 规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2015 年半年度报 告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）未发现参与公司 2015 年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保 密规定的行为。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2015 年 8 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 3、关于增加公司首次公开发行股票募集资金专用帐户的议案；

同意公司增设1 个募集资金专用账户，专门用于购买银行大额存单。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、关于对洛阳中科科技园有限公司进行增资的议案；

同意公司在2014 年第三次临时股东大会审议通过的中科科技园建设项目投 资总额范围内，由公司对其增资5000 万元

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司监事会

2015 年8 月19 日