Pulike Biological Engineering,Inc. — Board/Management Information 2015

Jun 24, 2015

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-011

普莱柯生物工程股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会 议于2015 年5 月19 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015 年6 月24 日在洛阳洛龙区政和路15 号公司二楼会议室召开。公司监事3 名，实到3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了：

1、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。

公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国 证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《普莱柯生 物工程股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用募集资金 7,153.14万元置换 预先已投入的自筹资金，

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 2、关于对部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案。

公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要

审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在 保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影 响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置的不超过2.5 亿元募集资 金和1.5 亿元公司自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司监事会

2015 年6 月24 日