Pulike Biological Engineering,Inc. — AGM Information 2025

Apr 24, 2025

证券简称：普莱柯

公告编号：2025-015

证券代码：603566

普莱柯生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( )股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2024年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募 投项目延期的议案	√
10.00	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10.01	关于董事长张许科先生薪酬的议案	√

10.02	关于副董事长秦德超先生薪酬的议案	√
10.03	关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案	√
10.04	关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案	√
10.05	关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案	√
10.06	关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案	√
10.07	关于独立董事曹永长先生薪酬的议案	√
10.08	关于独立董事王楚端先生薪酬的议案	√
10.09	关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案	√
10.10	关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案	√
10.11	关于监事王晓丽女士薪酬的议案	√
10.12	关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十八次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见 2025 年 4 月 25 日公司 在指定媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会 会议资料。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：在本次股东大会股权登记日持有公司股票的公 司在任公司董事、监事及高级管理人员

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见

互联网投票平台网站说明。

一 ( ) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股 东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投 票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603566	普莱柯	2025/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出 席者还需持授权委托书（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法 人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登 记（传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。

• 2、登记时间：2025 年 5 月 9 日（9:30—15:00）。

• 3、登记地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司 12 楼证券事务部

六、 其他事项

• 1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一

• 种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

• 2、与会股东食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按

• 当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证 明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、 代理人身份证参加会议。

• 5、联系方式联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司 12 楼证券事

务部

邮政编码：471000

－ 传真：0379 63282386

－ 电话：0379 63282386

联系人：赵锐

收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样） 特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

普莱柯生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度报告全文及摘要的议案
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案
7	关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案
10.00	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10.01	关于董事长张许科先生薪酬的议案
10.02	关于副董事长秦德超先生薪酬的议案
10.03	关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案
10.04	关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案
10.05	关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案
10.06	关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案
10.07	关于独立董事曹永长先生薪酬的议案
10.08	关于独立董事王楚端先生薪酬的议案
10.09	关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案
10.10	关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案
10.11	关于监事王晓丽女士薪酬的议案

10.12 关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。