Pulike Biological Engineering,Inc. — AGM Information 2015

Jul 6, 2015

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普莱柯生物工程股份有限公司 2015 年第一临时股东大会会议资料

二〇一五年七月

普莱柯生物工程股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公 司”)2015年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知：

一、会议组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。

2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。

3、 出席本次会议的股东及股东代表应当按照 《公司关于召开2015年第一 次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现 场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终 止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代 表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东 大会上发言或提出质询。

4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东大 会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说

明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上 尽量说明。

• 6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

• 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选

• 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第 一次投票结果为准。

• 2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表

• 在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、 反对或弃权，并在相应的表格处打“√” 。不选、多选或涂改，视为弃权。

3、 本次股东大会网络投票将通过交易系统平台和互联网投票平台向股东提 供网络投票，股东应在《公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》中 列明的时限内进行网络投票。

• 4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计

• 票，并将表决结果报告会议主持人。

• 5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大

• 会会议决议。

普莱柯生物工程股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间

2015 年7月10日下午14:00（开始）。

二、网络投票时间

1、2015 年7月10日(交易系统投票平台投票时间9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00)。

• 2、互联网投票平台投票时间为（9:15-15:00）。

• 三、现场会议地点

河南省洛阳市政和路15号公司二楼会议室。

四、会议主持人

公司董事长：张许科。

五、会议议程：

• 1、宣布会议开始，宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数总数。

• 2、介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况。

• 3、推荐计票、监票人。

• 4、审议议案,填写表决票，统计现场表决结果。

• 5、股东发言或提问

• 6、休会，等待网络投票表决结果

• 7、汇总现场会议和网络投票表决结果

• 8、董事长宣读会议决议

• 9、见证律师宣读法律意见

• 10、宣布会议结束

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

基于公司经营发展的需要，现将公司章程第十三条修改为：

公司经营范围：兽用疫苗、诊断制品和兽用化学药品、中药、消毒剂等兽药 的生产、销售及经营（具体范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；兽 用疫苗、化学药品等产品研发及技术转让、相关技术咨询及服务；技术和货物进 出口等业务（国家法律法规禁止的除外）。

公司根据经营发展需要，经有关政府机关批准（如需），可适时调整投资方 向及经营范围。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交公司2015 年第 一次临时股东大会审议。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2015 年7 月

议案二

关于对部分闲置募集资金及公司自有资金

进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的 使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用 和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币2.5 亿元的闲置募集资金 和1.5 亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔 或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权 由董事长具体批准实施。

一、 闲置资金进行现金管理的基本情况

（一） 现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和公司自有资金，保证 公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好 实现公司资金的保值增值。

（二） 现金管理额度

公司拟对额度不超过人民币2.5 亿元的闲置募集资金和1.5 亿元公司自有资 金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年 期的现金管理。

（三） 现金管理品种

公司使用部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的发行主体为能 够提供保本承诺的金融机构，相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求 且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常生产经营的投资产 品。

（四） 现金管理实施期限

自公司2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 资金来源

公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。

二、 现金管理风险及其控制措施

为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相 关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如 下：

1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方 式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。

2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资 金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施， 控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告 期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议 通过，现提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

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