PUENTE HNOS. S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 29, 2017

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUENTE HNOS. S.A. DEL 20 DE ABRIL DE 2017

Convóquese a los Sres. Accionistas de Puente Hnos. S.A. (en adelante la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Tucumán 1, piso 14 (Edificio República) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de abril de 2017, a las 15.00 horas en primera convocatoria y, en el caso de la Asamblea General Ordinaria, a las 16.00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Tucumán 1, piso 14 (Edificio República) de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de los Estados de Situación Financiera, de Resultado de Ganancia o Pérdida y otros resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, sus Notas explicativas, la Reseña Informativa de acuerdo a lo prescripto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los Informes de los Auditores y la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $96.650 (total de remuneraciones).
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $40.872.496,15 (total de remuneraciones), en exceso de $29.281.449 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribuir dividendos.
7. Consideración de la remuneración del Auditor Externo.
8. Fijación del número de Directores y designación.
9. Designación miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10. Consideración de la conveniencia de extender el plazo de rotación de los auditores externos designados, en los términos previstos en la Resolución Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional de Valores.
11. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017.
12. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Se deja constancia que los dos accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia. Dado que ambos representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y se han comprometido a votar de manera unánime, se prescindirá de las publicaciones legales de la convocatoria a asamblea en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad conforme a lo dispuesto en el artículo 237 in fine de la Ley N° 19.550 General de Sociedades.

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Santiago Balart

Puente Hnos. S.A.

Responsable de Relaciones con el Mercado