PUENTE HNOS. S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 1, 2021

ACTA DE DIRECTORIO . En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de octubre de 2021, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social, los Sres. Directores de PUENTE HNOS. S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, a saber: Marcos Wentzel y Marcelo Barreyro. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Alberto Mac Mullen en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Sr. Marcos Wentzel, Presidente de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda prevista para esta reunión:

1) Consideración de la dimisión del Sr. Alberto Mac Mullen al cargo de Sindico Titular que ocupa en la Sociedad .

Toma la palabra el Sr. Wentzel quien manifiesta que en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad recibió una comunicación escrita por parte del Sr. Alberto Mac Mullen, en la que éste manifestó, su dimisión por motivos personales al cargo de Sindico Titular de la Sociedad con efectos a partir de la celebración de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad que acepte su renuncia y designe un nuevo Sindico Titular. En función de lo expuesto el Sr. Wentzel manifiesta que la dimisión del Sr. Mac Mullen no reviste el carácter de dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento de la Sociedad y propone que la consideración de la gestión y remuneración del Sr. Mac Mullen sean tratados en la Asamblea de Accionistas que trate los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico que finaliza el 31/12/2021. Oído lo cual y luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad RESUELVE : aprobar en su totalidad la moción del Sr. Wentzel.

Acto seguido se somete a consideración de los presentes el segundo y último punto de la Agenda prevista para esta reunión:

2) Convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas .

En uso de la palabra el Sr. Wentzel manifiesta que en virtud de lo expuesto en el punto del orden del día precedente, resulta necesario convocar a una Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a fin de tratar la dimisión del Sr. Mac Mullen a su cargo de Sindico Titular y determinar la reorganización de la Comisión Fiscalizadora. Oído lo cual y luego de un breve debate, por unanimidad el Directorio RESUELVE : Convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 20 de octubre de 2021, a las 09.00 horas en primer convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida del Libertador 498, piso 4°, sector norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

• 2) Consideración de Dimisión de Sindico Titular.

• 3) Consideración de la Reorganización de Comisión Fiscalizadora.

4) Otorgamiento de autorizaciones.

Se deja constancia que los dos accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia. Dado que ambos representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y se han comprometido a votar de manera unánime, se prescindirá de las publicaciones legales de la convocatoria a asamblea en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad conforme a lo dispuesto en el artículo 237 in fine de la Ley N° 19.550 General de Sociedades.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 10.15 horas.