PUENTE HNOS. S.A. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUENTE HNOS. S.A. DEL 15 DE ABRIL DE 2021

Convóquese a los Sres. Accionistas de Puente Hnos. S.A. (en adelante la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Avenida del Libertador 498, Piso 4 sector norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de abril de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente orden del día:

• 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

• 2) Consideración de los Estados de Situación Financiera, de Resultado de Ganancia o Pérdida y otros resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, sus Notas explicativas, la Reseña Informativa de acuerdo a lo prescripto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los Informes de los Auditores y la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020.

• 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

• 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

• 5) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

• 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

• 7) Consideración de la remuneración del Auditor Externo.

• 8) Fijación del número de Directores y designación.

• 9) Designación miembros de la Comisión Fiscalizadora.

• 10) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y que finaliza el 31 de diciembre de 2021.

• 11) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Puente Hnos. S.A., Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación integral registrado bajo el N° 28 de la Comisión Nacional de Valores. Inscripto ante Ia Inspección General de Justicia bajo el N° 11481 del libro 6, tomo - de Sociedad por Acciones. Avenida del Libertador 498, Piso 4, sector norte- C1001AAA, C.A.B.A., Argentina. Tel: 0810-666-4717 / CUIT: 30-70102707-4 / www.puentenet.com

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Finalmente, se deja constancia que los dos accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia. Dado que ambos representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y se han comprometido a votar de manera unánime, se prescindirá de las publicaciones legales de la convocatoria a asamblea en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad conforme a lo dispuesto en el artículo 237 in fine de la Ley N° 19.550 General de Sociedades.

____ Gonzalo Korganoff Marquez Puente Hnos. S.A.

Responsable Titular de Relaciones con el Mercado

Puente Hnos. S.A., Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación integral registrado bajo el N° 28 de la Comisión Nacional de Valores. Inscripto ante Ia Inspección General de Justicia bajo el N° 11481 del libro 6, tomo - de Sociedad por Acciones. Avenida del Libertador 498, Piso 4, sector norte- C1001AAA, C.A.B.A., Argentina. Tel: 0810-666-4717 / CUIT: 30-70102707-4 / www.puentenet.com