PUENTE HNOS. S.A. — AGM Information 2021

Oct 1, 2021

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUENTE HNOS. S.A. DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021

Convóquese a los Sres. Accionistas de Puente Hnos. S.A. (en adelante la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Avenida del Libertador 498, piso 4, sector norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de octubre de 2021 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2) Consideración de Dimisión de Sindico Titular.

• 3) Consideración de la Reorganización de Comisión Fiscalizadora.

4) Otorgamiento de autorizaciones.

Finalmente, se deja constancia que los dos accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia. Dado que ambos representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y se han comprometido a votar de manera unánime, se prescindirá de las publicaciones legales de la convocatoria a asamblea en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad conforme a lo dispuesto en el artículo 237 in fine de la Ley N° 19.550 General de Sociedades.

____ Gonzalo Korganoff Marquez Puente Hnos. S.A.

Responsable Titular de Relaciones con el Mercado

Puente Hnos. S.A., Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación integral registrado bajo el N° 28 de la Comisión Nacional de Valores. Inscripto ante Ia Inspección General de Justicia bajo el N° 11481 del libro 6, tomo - de Sociedad por Acciones. Avenida del Libertador 498, Piso 4 Sector Norte- CP1001, C.A.B.A., Argentina. Tel: 0810-666-4717 / CUIT: 30-70102707-4 / www.puentenet.com