PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 23, 2014

证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-032

广州普邦园林股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议，决 定于2014 年6 月11 日召开公司2014 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2014 年6 月11 日（周三）下午15:00

• （二）股权登记日：2014 年6 月4 日（周三）

• （三）召开地点：广州市越秀区寺右新马路93 号广州金桥酒店七楼会议室

• （四）会议召集：公司董事会

（五）会议召集方式：现场召开

（六）投票方式：现场投票

• （七）会议出席对象

1、凡在2014 年6 月4 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票 时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为公司股东，授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、保荐代表人及会计师事务所代表。

• 4、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项

• （一）关于调整独立董事薪酬的议案

• （二）选举马嘉霖女士为公司第二届监事会监事

上述第（一）项议案已由2014 年5 月23 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通

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• 过，第（二）项议案已由2014 年5 月23 日召开的公司第二届监事会第八次会议审议通过， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 的相关公告。

三、会议登记办法

• （一）会议登记时间： 2014 年6 月10 日（周二）9:00—17:00 时

• （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证

• 明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、

• 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

• 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

• 或证明、证券账户卡；

• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲

• 笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

• 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并

• 向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真 应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以6 月10 日17:00 前到达本公司为准）。

• （三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司董事会办公室

• 通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13 号越秀财富世纪广场A1 幢34 楼

邮编：510627

联系电话：020-87526515

指定传真：020-87526541

联系人：陈家怡

四、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一四年五月廿三日

附件：

授权委托书

本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹 委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2014 年第一次临时股 东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表

决意见如下：

		表决意见
序号	议 案
		同意 反对 弃权
1 2	关于调整独立董事薪酬的议案 选举马嘉霖女士为公司第二届监事会监事

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按

弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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